浙江正特(001238):2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
浙江正特股份有限公司 关于 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议了《关于 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 本次薪酬方案适用公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员（含总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）。 二、适用期限 本方案自公司股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬原则 （一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （二）与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符； （三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。 四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责本方 案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考 核和监督。 五、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （一）公司董事、高级管理人员薪酬方案 1、公司独立董事津贴为税前 6 万元/年，津贴按年度发放； 岗位职务领取相应薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司年度经营效益及相关考核制度于年底一次性发放。 3、未在公司担任其它任何职务的董事，参照独立董事标准享受董事津贴，每半年发放一次。 （二）监事薪酬方案 公司监事按其在公司所任的实际工作岗位及职务领取薪酬，不另行领取监事 津贴，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪 酬根据公司年度经营效益及相关考核制度于年底一次性发放。 六、其他说明 （一）公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，所涉及的 个人所得税等均由公司统一代扣代缴。 （二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的，按实际任期计算并予以发放。 （三）上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。 特此公告。 浙江正特股份有限公司 董事会 2024年 4月 30日 中财网
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