隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议
上海隧道工程股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次监事会全体监事出席。 ●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次监事会审议议案全部获得通过。 一、监事会召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十三次会议，于2024 年 4月 19日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024年 4月 29日下午以通讯表决方式召开，应到监事 3名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2024年第一季度报告》（该项议案同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 根据《证券法》第 82条、上海证券交易所《股票上市规则》和 自律监管指南第 1号、第 2号的有关要求，监事会对 2024年第一季 度报告发表书面审核意见如下： 1、公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 作为公司监事，我们保证公司 2024年第一季度报告所披露的信 息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 监事会 2024年 4月 30日 中财网
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