隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议
上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二 十六次会议，于 2024年 4月 19日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024年 4月 29日以通讯表决方式召开，应到董事 7名，实到 7名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2024年第一季度报告》（该项议案同意票 7票，反对票0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； （二）《公司关于补选第十届董事会董事的议案》（该项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 董事会同意补选葛以衡先生为公司第十届董事会董事。 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024年 4月 30日 附：葛以衡先生简历： 葛以衡，男，1972年 5月出生，中共党员，大学学历，工程硕 士，教授级高级工程师，正高级经济师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总经理，党委副书记，上海城建市政工程（集团）有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长。现任上海城建（集团）有限公司董事，上海隧道工程股份有限公司党委副书记、副总裁兼财务总监。 中财网
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