尖峰集团(600668):尖峰集团十二届董事会第2次会议决议
十二届2次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （二）2024年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了本次董事会会议通知。 （三）2024年4月26日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、通过了《2023年度总经理工作报告》 董事会审议并通过了该报告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2、通过了《2023年度财务决算报告》 董事会审议并通过了该报告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 该报告将提交股东大会审议。 3、通过了《2023年度利润分配预案》 董事会审议并通过了该预案。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详见《关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-009）。 该预案将提交股东大会审议。 4、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 董事会审议并通过了该议案。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2024-010）。 本议案需提交股东大会审议。 5、通过了《2023年年度报告及其摘要》 董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2023年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该报告需提交股东大会审议。 6、通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》 董事会审议并通过了该议案。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 详见《关于召开2023年度股东大会的公告》（临2024-011）。 7、通过了《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》 董事会审议并通过了该报告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 8、通过了《2023年度内部控制评价报告》 董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 9、通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 董事会审议并通过了该议案。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 10、通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 董事会审议并通过了该议案，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。审计委员会事前审议并通过了该议案。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详见《关于变更会计师事务所的公告》（临2024-012）。 该议案将提交股东大会审议。 11、通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》 董事会审议并通过了该议案。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 12、通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》 董事会审议并通过了该报告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 《董事会审计委员会 2023年度履职报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 13、通过了《2024年第一季度报告》 董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 14、通过了《2023年度董事会报告》 董事会审议并通过了该报告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 该报告将提交股东大会审议。 三、相关附件 公司第十二届董事会第2次会议决议 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月三十日 中财网
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