尖峰集团(600668):尖峰集团十一届监事会第2次会议决议
十一届2次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （二）2024年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了本次监事会会议通知。 （三）2024年4月26日，本次监事会会议以现场表决的方式召开。 （四）公司现有四名监事，全体监事出席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、通过了《2023年度监事会报告》 会议经审议与表决，通过了该议案。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权 该报告需提交股东大会审议。 2、通过了《2023年度财务决算报告》 会议经审议与表决，通过了该议案。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权 该报告需提交股东大会审议。 3、通过了《2023年度利润分配预案》 会议经审议与表决，通过了该议案。 监事会认为：公司2023年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，兼顾了股东的短期利益和公司长远发展，决策程序合法合规，没有损害股东合法权益。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权 详见《关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-009）。 该预案需提交股东大会审议。 4、通过了《2023年年度报告及其摘要》 会议经审议与表决，通过了该议案。 监事会认真审核了2023年年度报告及其摘要，认为： （1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况等事项； （3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权 2023年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该报告需提交股东大会审议。 5、通过了《2023年度内部控制评价报告》 会议经审议与表决，通过了该议案。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权 《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 6、通过了《2024年第一季度报告》 会议经审议与表决，通过了该议案。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权 2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、相关附件 公司第十一届监事会第2次会议决议 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 监事会 二〇二四年四月三十日 中财网
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