明阳科技(837663):第三届监事会第十三次会议决议
明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 18日以书面方式发出 5.会议主持人：王美华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024年第一季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2024年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。 （3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与公司《2024年第一季度 报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会 2024年 4月 29日 中财网
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