明阳科技(837663):第三届董事会第十六次会议决议
明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 18日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2024年第一季度报告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024年 4月 29日 中财网
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