花溪科技(872895):第三届监事会第六次会议决议
新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 29日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 18日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023年监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对2023年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023年度的经营情况，公司编制了《2023年年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-009)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据 2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合2024年发展规划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2023年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》制度的规定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023 年度财务状况进行审计，并出具了《2023年度审计报告》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-011）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于<2024年度公司监事薪酬方案>》议案 1.议案内容： 公司监事在公司担任职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事津贴。未担任职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。 2.议案表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 全体监事作为关联方回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《拟续聘2024年会计师事务所公告》（公告编号:2024-015）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》 1.议案内容： 为积极履行回报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-017)、《开源证券股份有限公司关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-018）及《关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至2023年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《新乡市花溪科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制的自我评价报告》(公告编号：2024-020)。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《新乡市花溪科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>》议案 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务（特殊普通合伙）对公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行说明。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《<2024年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-027)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《新乡市花溪科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》 新乡市花溪科技股份有限公司 监事会 2024年 4月 29日 中财网
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