大禹生物(871970):第三届董事会第十四次会议决议
山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 16日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司2023年度董事会的运作情况，公司董事会编制了《2023年 度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2023年度的总经理工作的实际情况，公司总经理编制了 《2023年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度独立董事述职报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（吴秋生）》（公告编号：2024-020）、《2023年度独立董事述职报告（武晓锋）》（公告编号：2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（宋晓敏）》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等公司内部治理文件的规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等公司内部治理文件的规定，结合公司2023年度实际经营情况及公司2024年度 经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司 2023年度审计报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于 2023年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2024年4月29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》 （公告编号：2024-011）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年一季度报告》 （公告编号：2024-013）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于 2023年度权益分派的说明的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-017）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公 告》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事闫凌鹏、罗鹏、燕雪野回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于 2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十七）审议通过《2023年董事会审计委员会履职情况报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-023）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十九）审议通过《2023年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023年度营业收入扣除情况的专项说明》（公告编号：2024-027）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二十）审议通过《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-010）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二十一）审议《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公 告》（公告编号：2024-031）。 2.回避表决情况 全体董事回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件目录 《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会 2024年 4月 29日 中财网
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