汇隆活塞(833455):2023年度独立董事述职报告(陈艳)
证券代码:833455 证券简称:汇隆活塞 公告编号:2024-009 大连汇隆活塞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(陈艳) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳,作为大连汇隆活塞股份有限公司(以下简称“公司”或“汇隆活塞”)的独立董事,2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实地履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,参与公司经营发展的讨论,对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 陈艳,女,1961年 6月生,中国国籍,无境外永久居留权,东北财经大学经济学硕士研究生、管理学博士研究生。1990年 5月至 1997年 4年,在东北财经大学担任会计学讲师;1997年 5月至 2005年 4月,为东北财经大学会计学副教授;2005年 5月至今,为东北财经大学会计学教授;2010年 6月至今,为东北财经大学会计学博士生导师。2018年 5月至今,担任辽宁思凯科技股份有限公司独立董事;2019年 3月至今,担任万达酒店发展有限公司独立董事;2022年7月至今,担任汇隆活塞独立董事;2023年 9月至今担任东软熙康控股有限公司独立董事;2024年 1月至今担任营口金辰机械股份有限公司独立董事。 二、会议出席情况 2023年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东大会。本人会议出席情况如下:
三、发表独立意见情况 本人对公司 2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共发表了 4次独立意见,具体情况如下:
意见
四、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内,本人作为董事会审计委员会委员,对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估;审阅了公司的财务信息及信息披露工作;监督保障各项内控制度有效实施。自董事会审计委员会设立至报告期末,召开了审计委员会会议一次,为第三届董事会审计委员会第一次会议,审议通过了《关于公司 2024年度内部审计工作计划议案》,为公司 2024年度的内部审计工作的进行奠定了基础和方向。 自独立董事专门会议设立至报告期末,公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项,截至报告期末尚未召开独立董事专门会议。 五、履行独立董事特别职权的情况 在 2023年度任职期间内,本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。 六、其他需要说明的情况 1. 在公司日常经营管理中,本人持续关注公司日常经营管理情况,认真审核公司相关资料;深入了解公司董事、监事、高级管理人员履职情况。 2. 报告期内,本人认真审阅每项议案,独立、客观、审慎地行使表决权,对公司重大事项均发表了独立意见;同时特别关注相关议案对全体股东利益的影董事会决策的科学性和客观性。 3. 2024年,本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神,审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利,履行独立董事的义务,进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作,充分发挥专业独立作用,推进公司治理结构的完善与优化,增强公司董事会的决策能力,有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 大连汇隆活塞股份有限公司 独立董事:陈艳 2024年4月29日 中财网
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