中纺标(873122):2023 年度独立董事述职报告(吕怀立)
证券代码:873122 证券简称:中纺标 公告编号:2024-028 中纺标检验认证股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(吕怀立)
公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序,重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序,合法有效。 三、发表独立意见、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 (一)发表独立意见情况 2023年度,本着对公司和股东负责的态度,本人认真履职,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议各项议案及相关资料,积极参与讨论并提出合理化建议,充分发挥自己的专业知识,做出独立、客观、公正、科学的判断,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内,根据相关规定对有关事项发表了独立意见,具体如下:
(二)出席专门委员会议情况 自 2023年 8月 25日审计委员会设立以来,本人参加了 2023年审计委员会所务所相关事项。 (三)出席独立董事专门会议情况 自公司建立独立董事专门会议制度以来,2023年共计召开 2次独立董事专门会议,本人均出席会议,审议通过权益分派、高管薪酬、限制性股票回购、预计日常性关联交易相关议案,并同意提交董事会审议。 四、履行独立董事特别职权的情况 2023年度任职期间,对续聘会计师事务所、高管薪酬、限制性股票回购、预计日常性关联交易相关事项发表了同意的独立意见。 不存在独立董事提议召开董事会的情况;不存在独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况;不存在独立董事独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。 五、与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内,通过电话、网络等方式积极与公司沟通年度审计计划,对公司内审工作中关注到的重大事项进行跟进,对公司内部控制制度的建立、健全及执行情况进行监督;持续与审计会计师沟通审计情况,及时了解审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项,督促会计师按工作进度及时完成审计工作。 六、与中小股东的沟通交流情况 本人高度重视公司的投资者关系管理,利用自身专业知识充分了解行业动态和公司日常经营状况,指导公司构建高效、畅通的信息沟通机制,督促公司通过电话、网络等方式积极回应资本市场和股东。同时,独立董事持续关注公司信息披露工作并对相关事项进行监督和核查,充分保障中小股东特别是中小股东的知情权。 七、现场检查情况 报告期内,本人充分利用参加公司会议、调研等机会对公司进行现场调查和了解,同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系,了解公司日常生产经营情况,及时获悉公司各项重大事项的进展情况,关注董事会、股东大会决议的执行落实情况,掌握公司的运行动态,充分发挥独立董事的监督与指导职能,助力公司规范运作及实现战略发展目标。 八、其他需要说明的情况 2023年度履职期间,公司提供了必要的条件,对相关工作给予了积极支持与配合,不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在此,对公司董事会、经营层和相关工作人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持,表示衷心的感谢。 2024年度,我将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责,充分发挥自身的专业知识和工作经验,坚持独立、客观、公正的原则,切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益,继续促进公司合规、持续、稳定的发展。 独立董事:吕怀立 2024年 4月 29日 中财网
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