中纺标(873122):2023 年度独立董事述职报告（王金峰已离任）
中纺标检验认证股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王金峰已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因，已于 2023年 2月向公司董事会提交了辞职报告，于 2023年 3月 15日召开的公司 2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。 现就 2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2023年任职期间，公司召开了 1次董事会、1次股东大会，其中应出席董事会 1次、股东大会 1次，本人亲自出席董事会 1次和股东大会 1次，无缺席和委托其他董事出席会议的情形。 本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的项，也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况 2023年任职期间，本着对公司和股东负责的态度，本人认真履职，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出合理化董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，根据相关规定对有关事项发表了独立意见，具体如下：
三、参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023年任职期间，公司尚未设立专门委员会，故无出席专门委员会议的情形。 因本人任期结束早于 2023年新修订的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等规定生效之日，不存在依据相关法律法规等召开、出席独立董事专门会议的情形。 四、保护投资者合法权益方面所做的工作 1、2023年任职期间，本人对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到会前对公司提供的议案及相关资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，了解相关情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备；会上极参与讨论并发表个人意见，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，维护了投资者的合法权益。 2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，提高公司治理水平。 五、其他需要说明的情况 2023年任职期间，不存在独立董事提议召开董事会的情况；不存在独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；不存在独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。 合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在此，衷心感谢公司董事会、经营层和相关工作人员在本人履职过程中给予的信任和支持，祝公司前程璀璨如星辰，辉煌灿烂映未来。 独立董事：王金峰 2024年 4月 29日 中财网
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