中纺标(873122):第三届监事会第六次会议决议
中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 18日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2023年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关规定,公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2023年度权益分派方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于 2023年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于 2023年度审计报告的议案》 1.议案内容： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，并提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《审计报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第三届监事会第六次会议》 中纺标检验认证股份有限公司 监事会 2024年 4月 29日 中财网
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