永顺生物(839729):第五届董事会第三次会议决议
广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 26日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 15日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，对 2023年度公司的经营情况和董事会日常工作情况进行回顾与总结。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 结合 2023年度的主要工作情况，编制《2023年度总经理工作报告》，对 2023年的工作进行回顾与总结。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023年度独立董事述职报告的议案》 1.议案内容： 公司2023年度内在任独立董事任涛、庄学敏、袁英红、郭霄峰分别向董事会递交了年度述职报告。具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告（任涛）》（公告编号：2024-009）、《2023年度独立董事述职报告（庄学敏）》（公告编号：2024-010）、《2023年度独立董事述职报告（袁英红）》（离任）（公告编号：2024-011）、《2023年度独立董事述职报告（郭霄峰）》（离任）（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-013） 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《财务管理制度》等相关规定，结合公司2023年度经营情况和财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于 2024年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《财务管理制度》等相关规定，结合公司2024年度经营计划和经营目标，编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等规定要求，公司拟定2023年年度权益分派方案。具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于讨论 2023年度经营班子考核结果的议案》 1.议案内容： 受董事会委托，广东省现代农业集团有限公司和广东省农业科学院组成联合考核组完成了对公司经营班子 2023年度的经营业绩考核。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 因公司经营发展业务需求，拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 1亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展业务需求，拟向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度人民币 5,000万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。 本次授信及授权期限为一年。具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展业务需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5,000万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。 本次授信及授权期限为一年。具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展业务需求，拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度人民币1亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展业务需求，拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币5,000万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十七）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展业务需求，拟向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请综合授信额度人民币1亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十八）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展业务需求，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5,000万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十九）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展业务需求，拟向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信额度人民币1亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二十）审议通过《关于公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东永顺生物制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二十一）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 1.议案内容： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了相应报告。具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行了监督职责。具体内容详见公司于2024年4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二十四）审议通过《关于 2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会审计委员会总结了2023年度履职情况，并编制了相应报告。具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024—023）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024—024）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二十六）审议通过《关于注销子公司广东永顺生物科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二十七）审议通过《关于提请召开广东永顺生物制药股份有限公司 2023年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 （二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会 2024年 4月 29日 中财网
 |