永顺生物(839729):2023 年度独立董事述职报告（袁英红）
广东永顺生物制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（袁英红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人袁英红作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人按时出席了公司董事会和列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 公司于 2023年 12月 28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》。本人任期内，公司尚未召开相关会议。 二、发表独立意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。报告期内，本人根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下：
三、在公司现场工作情况 2023年度，本人通过参加董事会、列席股东大会，听取公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报。在公司进行实地考察，就公司生产经营、年报审计、内部控制等情况进行交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并提出建设性意见。与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，同时密切关注外部环境和市场变化，有效维护中小股东权益。 四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 本人与内部审计机构及会计事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对内部审计工作进行监督检查；与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等事项进行积极沟通，就审计计划、关注重点等事项进行交流。 五、在保护投资者合法权益方面所做的工作 （一）认真审核董事会的各项议案，关注议案对全体股东利益的影响，特别是关联交易、利润分配、募集资金使用、聘用会计师事务所等重大事项，并在此基础上形成独立、客观、审慎的意见，切实维护投资者和中小股东的合法权益。 （二）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。持续关注公司在媒体和网络上的相关报道，及时与公司经营班子进行沟通。 六、培训和学习情况 报告期内，面对独立董事制度改革及北京证券交易所规则制度更新等，本人积极学习中国证监会、北京证券交易所颁发的相关法律法规和规章制度，积极参加北京证券交易所、中国上市公司协会组织的各项培训课程，不断提高履职能力，有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。 七、其他事项 （一）报告期内，不存在提议召开董事会的情形。 （二）报告期内，不存在提议聘请或解聘会计事务所的情形。 （三）报告期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。 以上是本人在 2023年度任职期间履职情况的汇报。自 2023年 12月 28日公司 2023年第二次临时股东大会审议通过董事会换届相关议案后，本人不再担任公司独立董事。感谢公司董事会、监事会和管理层在本人履职期间给予的支持。 衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事：袁英红 2024年 4月 29日 中财网
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