永顺生物(839729):拟续聘2024年度会计师事务所公告
广东永顺生物制药股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 7年审计服务，上期审计收费 45万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2011年 7月 18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号 首席合伙人：王国海 2023年度末合伙人数量：238人 2023年度末注册会计师人数：2,272人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836人 2023年收入总额（经审计）：348,300万元 2023年审计业务收入（经审计）：309,900万元 2023年证券业务收入（经审计）：184,000万元 2023年上市公司审计客户家数：675家 2023年上市公司审计客户前五大主要行业：
2023年上市公司审计收费：66,300.00万元 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：513家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：>10000万元 职业保险累计赔偿限额：>10000万元 近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）不存在执业行为相关民事诉讼。 上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次和纪律处分0次。 50名从业人员近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施35次、自律监管措施13次和纪律处分3次。 （二）项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人：李剑先生，1998年成为注册会计师，1997年起从事上市公司审计业务，1998年开始在天健会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了湘潭电化、益丰药房、大参林等上市公司年度审计报告。 拟签字注册会计师：胡苗女士，2016年成为注册会计师，2016年起从事上市公司审计业务，2017年开始在天健会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了华语互动公司年度审计报告。 拟担任项目质量复核人员：陈瑛瑛女士，2008年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年复核了永顺生物、正虹科技、国安达等上市公司年度审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 本期 2024年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。 上期 2023年审计收费 45万元，其中年报审计收费 45万元。 具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 公司于 2024年 4月 26日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案不涉及需回避表决的情况。该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （二）审计委员会审计意见 2024年 4月 26日，公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司年度财务审计工作的要求。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 （二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会 2024年 4月 29日 中财网
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