巨能股份(871478):2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
宁夏巨能机器人股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，拟定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、 本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 二、 薪酬方案： 1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为5万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。 3、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。 三、 审议程序： 2024年4月27日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 四、 其他规定： 1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年发放。 绩效薪酬由公司根据经营指标完成情况预提。 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。 5、根据相关法规及公司章程的要求，董事、监事、高级管理人员薪酬须提交 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。 五、 备查文件： （一）《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 （二）《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 （三）《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届独立董事第二次专门会议决议》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 2024年4月29日 中财网
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