汉鑫科技(837092):第三届董事会第二十次会议决议

时间:2024年04月29日 07:14:45 中财网
原标题:汉鑫科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2024-027
山东汉鑫科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年 4月 26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年 4月 19日以书面方式发出 5.会议主持人:刘文义
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 6人,出席和授权出席董事 6人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2024年第一季度报告的议案》 1.议案内容:
详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-029)。

2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

本议案事前经董事会审计委员会全票通过。

3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。




山东汉鑫科技股份有限公司
董事会
2024年 4月 29日

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