益民集团(600824):益民集团董事会提名委员会实施细则（2024年修订）
董事会提名委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会批准。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立董事委员代履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十条 公司有关部门有配合提名委员会开展工作并提供相关材料的义务。 第四章 议事规则 第十一条 提名委员会根据公司业务发展需要召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。 第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十三条 提名委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。 委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 第十四条 提名委员会可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及公司有关部门负责人列席会议。 第十五条 提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。 第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。 第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。 第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章 附则 第二十条 本细则与有关法律、法规、规范性文件或《上市规则》等规定及《公司章程》相悖时或有任何未尽事宜，应按以上法律、法规、规范性文件或《上市规则》及《公司章程》执行，并应及时对本细则进行修订。 第二十一条 本细则为公司内部制度，任何人不得根据本细则向公司或任何公司董事、监事、高级管理人员或其他员工主张任何权利或取得任何利益或补偿。 第二十二条 本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。 上海益民商业集团股份有限公司 2024年 4月 中财网
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