三变科技(002112):董事会决议
第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2024年第一季度报告》 表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 《 2024年第一季度报告》刊登在 2024年 4月 30日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第八次会议决议； 2、公司第七届审计委员会第七次会议纪要。 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2024年4月30日 中财网
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