三特索道(002159):董事会决议
第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届 董事会第四次会议通知于 2024年 4月 19日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于 2024年 4月 29日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024年第一季度报告》； 经审核，董事会认为公司《2024年第一季度报告》充分、全面、 真实、准确地反映了公司 2024年第一季度的经营状况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。 （二）审议通过公司《关于修订<武汉三特索道集团股份有限公 司“三重一大”决策制度实施细则>的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 公司第十二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 30日 中财网
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