盛通股份(002599):董事会决议
第六届董事会2024年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 28日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会 2024年第四次会议的通知，会议于 2024年 4月 29日上午 9:00以现场及通讯方式召开。 会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长贾春琳先生主持。 公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024022）。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024023）。 （三）审议通过《关于公司及下属公司2024年度向供应商申请授信并提供担保额度预计的议案》 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度公司及下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024024）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司及下属公司2024年度向银行申请授信并提供担保额度预计的议案》 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度公司及下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024024）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024025）。 特此公告。 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2024年 4月 30日 中财网
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