和泰机电(001225):董事会决议
第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于 2024年 4月 24日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于 2024年 4月 29日下午 13:30在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中董事徐青先生、刘雪峰先生、韩灵丽女士、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年第一季度报告》 公司《2024年第一季度报告》具体内容请详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》 董事会同意聘任刘小迪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 30日 中财网
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