和泰机电(001225):监事会决议
第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2024年 4月 24日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024年 4月 29日下午 14:30在公司会议室采取现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 三、备查文件 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 监 事 会 2024年 4月 30日 中财网
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