华宏科技(002645):第七届董事会第十五次会议决议

时间:2024年04月30日 11:11:02 中财网
原标题:华宏科技:第七届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2024-042 债券代码:127077 债券简称:华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2024年4月26日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2024年4月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》 表决结果:在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下,7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

三、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议

特此公告。


江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
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