金陵药业(000919):董事会对独立董事独立性评估的专项意见
金陵药业股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，独立董事应当每年 对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据相关法规并结合独立董事出具的《金陵药业股份有限公司独立董事独立性自查情况 表》，就公司2023年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见。 经公司独立董事高燕萍、沈永建、寇俊萍自查及董事会核查独立 董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事高燕萍、沈永建、寇俊萍不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 金陵药业股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
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