三七互娱(002555):董事会决议
证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2024-035 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2024年4月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2024年4月29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位,实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议作出了如下决议: 一、审议通过《2024年第一季度报告》 公司全体董事确认:公司及时、公平地披露了信息,所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。 公司《2024年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十九日 中财网
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