菲达环保(600526):浙江菲达环保科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议
证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2024-025 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议于2024年4月25日以电子邮件等形式发出通知,于2024年4月29日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事11人,实际参加董事11人,其中独立董事4名。 本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 审议通过《公司2024年第一季度报告》。 内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过,审计委员会认为:公司2024年第一季度报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果,编制和审议程序符合法律法规、规章和规范性文件的规定,合法、有效。同意将其提交公司董事会审议。 同意11票,反对0票,弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月30日 中财网
|