丽人丽妆(605136):第三届董事会第十一次会议决议
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第十一次会议于2024年4月26日上午在上海市徐汇区 番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会 议通知于2024年4月15日以电子邮件形式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事5人，实 际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 (表决结果:赞成5票,反对0票,弃权O票) 此议案已经审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于制定公司未来三年（2024年-2026年） 股东分红回报规划的议案》 （表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票） 为健全和完善公司科学、持续、稳健的分红决策和监督机制， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上 市公司现金分红》等相关法律法规要求及《公司章程》的有关规 定，公司制定《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。 此议案已经公司 2024年第二次独立董事专门会议审议通 过。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024年中期现金分红方案的议案》 （表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票） 为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等相关法律法规要求及《公司章程》的有关规定，提请股东大会 授权公司董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在特定现 金分红条件满足的前提下决定 2024年中期（包含半年度、第三 季度）现金分红方案并在规定期限内实施。 此议案已经公司 2024年第二次独立董事专门会议审议通 过。 此议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2024年4月30日 中财网
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