安记食品(603696):安记食品第五届董事会第三次会议决议
证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2024-016 安记食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2024年4月29日(星期一)在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月19日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。 会议由林肖芳主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于审议公司2024 年第一季度报告的议案》 公司审计委员会已于董事会审议本事项前审议通过该议案。 董事会认为《公司2024年第一季度报告》全文的编制与审核程序符合法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 2024年4月30日 中财网
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