引力传媒(603598):引力传媒：公司2023年度监事会工作报告

时间：2024年04月30日 12:00:56 中财网

原标题:引力传媒:引力传媒：公司2023年度监事会工作报告

引力传媒股份有限公司
2023年度监事会工作报告
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会监事严格遵守相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司监事、高级管理人员履职情况进行监督， 维护公司及股东的合法权益，为企业规范运作和发展起到了积极作用。

一、监事会工作情况
2023年监事会共召开6次会议，情况如下：

召开时间	会议名称	表决内容
2023.4.28	第四届监事会 第十二次会议	1、《关于公司 2022年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2022年度内部控制评价报告的议案》 4、《关于公司计提资产减值准备的议案》 5、《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2022年年度报告及其摘要的议案》 7、《关于公司监事 2023年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相 提供担保的议案》 10、《关于 2023年第一季度报告的议案》 11、《关于注销剩余全部已授予但尚未行权股票期权的议案》
2023.6.25	第四届监事会 第十三次会议	1、《关于向北京银行申请授信额度的议案》 2、《关于公司 2023年度申请综合授信额度的议案》
2023.8.17	第四届监事会 第十四次会议	1、《关于公司 2023年半年度报告及其摘要的议案》
2023.10.30	第四届监事会 第十五次会议	1、《关于公司 2023年三季度报告的议案》 2、《关于终止 2021年非公开发行股票事项的议案》
2023.12.11	第四届监事会 第十六次会议	1、《关于公司监事会换届选举的议案》
2023.12.27	第五届监事会 第一次会议	1、《关于选举第五届监事会主席的议案》

二、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好地落实，公司内部控制制度逐步健全完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损坏公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
公司监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行检查、监督。报告期内，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
四、 监事会发现公司存在风险的说明
报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、董事、高级管理人员执行职务情况等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

引力传媒股份有限公司监事会
2024年4月29日