引力传媒(603598):引力传媒：董事会审计委员会2023年度履职情况报告

 时间：2024年04月30日 12:06:22 中财网
原标题:引力传媒:引力传媒：董事会审计委员会2023年度履职情况报告

引力传媒股份有限公司
董事会审计委员会2023年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则（2023年修订）》等有关规定，2023年引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会认真履行审计监督职责，积极发挥审计委员会的监督职能。现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈刚先生担任。

公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖土盛先生担任。

审计委员会委员的提名、选举等符合相关法规和《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况
2023年度，审计委员会共召开了4次会议，具体情况如下：

召开日 期会议内容重要意见和建议其他履行 职责情况
2023.4 .281、审议《关于公司 2022年度财务 决算报告的议案》 2、审议《关于公司 2022年年度报 告及其摘要的议案》 3、审议《关于公司 2022年度利润 分配预案的议案》 4、审议《关于公司 2022年度内部 控制评价报告的议案》 5、审议《关于公司计提资产减值 准备的议案》 6、审议《关于公司续聘会计师事 务所的议案》 7、审议《关于董事会审计委员会 2022年度履职情况报告的议案》 8、审议《关于 2023年第一季度报 告的议案》 9、审议《公司 2022年四季度内部 审核报告》 10、审议《公司 2023年一季度内 部审核报告》审计委员会委员认为，审计报告客观、全面的反映了 引力传媒股份有限公司报告期内的经营成果。委员们 同意将经审计确定的公司 2022年财务决算报告提交 公司董事会审议。 委员们认为：2022年度报告及其摘要真实、完整、准 确地反映了公司的财务状况和经营成果，所载信息不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将 2022年年度报告及其摘要提交公司董事会审议。 委员们认为：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定；信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足 公司 2023年度财务和内部控制审计工作的要求；公 司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东 的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我 们同意将该议案提交公司董事会进行审议。 委员们认为，2023年度工作计划符合《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》的要求，在持 续关注财务相关内部控制有效性的同时，对业务和管主任委员 陈刚、委 员郭秀 华、委员 罗衍记出 席会议。
　11、审议《关于公司 2022年审计 部年度工作报告的议案》 12、审议《关于公司 2023年度内 部审计工作计划的议案》理相关内控有效性评估也做了有的放矢的工作规划 和安排。批准审计部按照此计划执行 2023年度审计 工作。　
2023.8 .171、审议《关于公司 2023年半年度 报告及其摘要的议案》 2、审议《公司 2023年第二季度内 部审核报告》委员们认为：2023年半年度报告及其摘要真实、完 整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，所载 信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同 意将 2023年半年度报告及其摘要提交公司董事会审 议。 委员们认为：2023年第二季度的内部控制审核报告 主要针对公司内控治理环境的提升，财务相关内控审 计，合同管理审计，费用审计等定期审计和专项审计 工作的执行情况做了总结性汇报，并对三季度的审计 工作安排做了详细规划。报告内容详尽，计划符合企 业发展现状，同意审计部拟定的《关于公司 2023年 二季度内部审核报告》。主任委员 陈刚、委 员郭秀 华、委员 罗衍记出 席会议。
2023.1 0.301、审议《关于公司 2023年三季度 报告的议案》 2、审议《公司 2023年第三季度内 部审核报告》委员们认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司 的财务状况和经营成果，所载信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。同意将 2023年三季度报 告提交公司董事会审议。 委员们认为：2023年第三季度的内部控制审核报告 主要针对公司内控治理环境的提升，财务相关内控审 计，合同管理审计，费用审计等定期审计和专项审计 工作的执行情况做了总结性汇报，并对四季度的审计 工作安排做了详细规划。报告内容详尽，计划符合企 业发展现状，同意审计部拟定的《关于公司 2023年 三季度内部审核报告》。主任委员 陈刚、委 员郭秀 华、委员 罗衍记出 席会议。
2023.1 2.271、审议《关于聘任公司财务总监 的议案》公司董事会审计委员会对拟聘任王晓颖女士为财务 总监进行任职资格审核后，认为王晓颖女士具备履行 职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相 关法律法规规定的任职资格。综上，我们一致同意聘 任王晓颖女士为公司财务总监并同意提交第五届董 事会第一次会议审议。主任委员 肖土盛、 委员 戴 昕、委员 罗衍记出 席会议。
三、报告期公司董事会审计委员会工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会有效监督及评估外部审计机构的独立性和专业性；对审计机构聘任提出建议；在外部审计机构进行财务报告审计的过程中，对其审计工作计划、审计方法、审计过程中的重大事项等进行了及时有效的监督和沟通。

（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促内部审计工作使计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司定期财务报告，并发表了意见。公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，监督促进公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内，公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调管理层、公司审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。

四、总体评价
2023年，审计委员会全体委员投入足够的时间和精力认真贯彻中国证监会、上交所的各项法律法规要求，秉持独立于公司日常经营事务的原则，恪尽职守，充分发挥审查和监督职能，充分评估公司制度的适用性，确保委员会规范运作，各项工作的开展有章可循，有效推动了公司治理水平的提升。

2024年，我们将继续履行法律法规所赋予的各项职责，加强与经营管理层、审计部、财务部、外部审计机构的沟通交流，秉承审慎、客观、独立的原则，积极发挥专业特长，不断提高审计委员会的履职能力，不断推动董事会科学决策，促进公司治理结构不断完善，切实维护公司和全体股东的共同利益，推动公司高质量发展。


（以下无正文）

（此页无正文，为引力传媒股份有限公司审计委员会2023年度履职情况报告的签字页）
审计委员会成员签名：
第四届董事会审计委员会成员：
陈 刚 罗衍记


郭秀华
第五届董事会审计委员会成员：
肖土盛 罗衍记


戴 昕




2024年 4月 29日


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