引力传媒(603598):引力传媒：2023年度独立董事述职报告（郭秀华）
2023年度独立董事述职报告（郭秀华） 作为引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，卸任于2023年12月27日。2023年年度任职期间我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真行使法规所赋予的权利，恪尽职守、勤勉尽责，通过与公司持续沟通,收集有关资料,积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司的重大决策等事项发表独立意见,维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展谏言献策,提出自己的意见和建议。现就年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 姓名：郭秀华，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。北京市炜衡律师事务所律师，北京工业大学耿丹学院国际商学院副教授，北京华宇软件股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况说明 公司独立董事任期内，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。不存在任何影响独立性的情形。 二、 2023年度履职情况 (一)出席会议情况 1、参加董事会、股东大会情况
2、出席董事会专门委员会工作情况
报告期内，我作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会会议2次，就公司年度高管和董事薪酬方案、调整第五届董事会独立董事津贴发放标准等事项进行认真审议，履行了薪酬与考核委员会主任委员的相关职责。 报告期内，我参加董事会提名委员会2次，就董事会换届提名董事人选人选的履历及相关资料进行审查，分析其教育背景、工作经历等是否胜任所任岗位的职责要求，是否具备与其行使职权相应的任职条件，履行了提名委员会委员的相关职责。 (二)发表独立意见情况 本年度任职期内我按照《公司独立董事工作制度》的要求，勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下意见:
作为董事会审计委员会委员，认真听取外审会计师事务所对公司财务报告的审计方案、重点审计事项、审计要点等内容汇报，对审计工作提出具体要求。听取了外审会计师事务所关于公司财务审计报告及内控审计报告审计意见的汇报。 (四)与中小股东沟通情况 2023年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。积极参加公司业绩说明会，回复中小股东提问。 (五)工作考察情况 2023年度任职期间，利用参加董事会和股东大会的机会对公司的战略发展、业务经营和财务状况进行了解，听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。 (六)公司配合独立董事情况 2023年度任职期间公司能够配合独立董事履行职能，公司董事长、董事会秘书与我保持了良好的沟通。同时，召开董事会及相关会议前，公司能够积极组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事开展工作提供了便利条件。 (七)学习培训情况 2023年度任职期间，我通过线上线下方式，认真学习交易所和协会培训和公司发送的监管案例资料，及时学习《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等相关法律法规。2023年11月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事后续培训，并取得培训证明，深刻学习了本次改革的内容及独立董事履职过程中的要点，提高了自身履职能力。 三、 独立董事年度履职重点关注事项 2023任期内，我按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，以忠实、勤勉、公开透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。运用自身专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和投资者的合法权益。重点关注事项如下: (一)关联交易情况 2023年度任期内，公司未发生关联交易。 (二)财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况 2023年度任期内，公司于2023年4月29日披露了《公司2022年年度报告》《公司2023年第一季度报告》，于2023年8月18日披露了《公司2023年半年度报告》，于2023年10月31日披露了《公司2023年第三季度报告》，报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。 公司根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对公司截止2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了公司2022年度内部控制评价报告，并于2023年4月29日披露。公司2022年度内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的本年度运行情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷认定及结论、下一年度改进方向，符合公司实际。 (三)聘任会计师事务所情况 公司2023年4月28日股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，经事前审核，我认为公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效，该事务所具有良好的职业操守和业务能力，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。同意聘任该机构为公司2023年度审计及内部控制审计机构。 (四)提名、任免董事，聘任高级管理人员情况 在董事会成员以及高级管理人员变动方面，我对公司第五届董事会换届提名人选和聘任公司总经理事项进行了审议并发表了独立意见，保障了公司法人治理结构的合理完善。我认为新任董事的提名程序、表决程序均合法有效，任职人员具备任职资格。聘任公司总经理的表决程序合法有效，其薪酬严格按照地方国资监管的政策落实。 (五)董事津贴方案情况 2023年4月28日公司股东大会审议通过了关于对公司董事2023年薪酬方案，独立董事津贴为14万/月（税前），与往年一样。我认为:公司对独立董事津贴进行调整，参照了近三年同行业上市公司津贴标准，符合公司经营实际未来发展需要，有利于促进公司独立董事更加勤勉尽责，切实履行应尽的义务;符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议议案过程中我作为关联董事按照规定进行了回避表决，参加会议的非关联董事全票通过，表决程序符合有关法律法规的规定。 四、 总体评价和建议 2023年任职期间，我作为独立董事认真履行了诚信、勤勉的职责，严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，切实履行了独立董事责任与义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,充分发挥自身专业优势，对公司审议的重大事项发表了客观、公正的独立意见，发挥了独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，保证了公司董事会顺利换届。感谢公司管理层和其他工作人员对于独立董事工作的大力支持。 （以下无正文） （此页无正文，为引力传媒股份有限公司独立董事 2023年度述职报告的签字页） 述职独立董事签字： ____________ 郭秀华 2024年 4 月 29 日 中财网
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