中国人保(601319):中国人保第四届监事会第二十二次会议决议
证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2024-015 中国人民保险集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 中国人民保险集团股份有限公司(“本公司”)第四届监事会第 二十二次会议(以下简称“会议”)的通知和材料于2024年4月10 日以书面方式发送全体监事,会议于2024年4月10日至4月29日 以书面传签方式召开。经半数以上监事推举,会议由李慧琼监事召集。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。经与会监事审议并表决,形成以下会议决议: 一、审议通过了《关于2024年A+H第一季度报告的议案》 监事会认为: (一)公司2024年A+H第一季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、部门规章和公司章程的规定; (二)公司2024年A+H第一季度报告内容真实、准确、完整地 反映了本公司的实际情况; (三)在提出本意见前,未发现参与公司2024年A+H第一季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 二、审议通过了《关于集团2023年度规划实施情况评估报告的 议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 三、审议通过了《关于2023年度公司治理报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 四、审议通过了《关于2023年度合规报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。 中国人民保险集团股份有限公司监事会 2024年4月29日 中财网
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