金陵饭店(601007):金陵饭店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
金陵饭店股份有限公司 关于召开 2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年5月24日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 5月 24日 13 点 30 分 召开地点：南京市汉中路 2号金陵饭店亚太商务楼 3楼第 3会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 5月 24日 至 2024年 5月 24日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议及第二十五次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 3月 30日及 2024年 4月 30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6-10项议案 4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 8项议案 应回避表决的关联股东名称：南京金陵饭店集团有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间： 2024年 5月 21日（周二）上午 10：00－11：30，下午 14：00-16：00 （二）登记方式： 1、个人股东：持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件 1），以及授权人身份证、股票账户卡进行登记。 2、法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）进行登记。 3、可于 2024年 5月 21日 16：00前按上述要求采取信函或传真等方式登记，时间以送达时间为准。 （三）登记地点及联系方式： 地址：南京市汉中路 2号世贸楼 5楼董事会秘书室 邮编：210005， 联系人：刘羽欣、蔡金燕 电话：025-84711888转 420，传真：025-84711666 邮箱：[email protected] 六、 其他事项 本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 2024年 4月 30日 附件1：授权委托书 授权委托书 金陵饭店股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5月 24日附件1：授权委托书 授权委托书 金陵饭店股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5月 24日
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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