阳光照明(600261):阳光照明关于召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年04月30日 12:26:09 中财网

原标题:阳光照明:阳光照明关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2024-025
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月24日 13点30 分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月24日
至2024年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年年度报告全文及摘要	√
4	2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告	√
5	2023年度利润分配预案	√
6	关于董事、监事年度薪酬的议案	√
7	关于公司 2024年度对外担保计划的议案	√
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划	√
10	关于减少注册资本、增加经营范围以及修改《公司章程》	√
	部分条款的议案
11	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
13	关于续聘 2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，上述议案 2已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，上述议案 13已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2024年 4月 23日和 2024年 4月 30日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的内容。


2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600261	阳光照明	2024/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡进行登记；法人股席人身份证进行登记。

2、登记办法:公司股东或代理人可以通过邮件、传真、信函办理预约登记，也可直接到公司办理登记。

3、登记时间:2023年5月22日至5月24日工作日的上午8:30～11:30，下午1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。

登记地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568号公司证券与投资部。

会议联系人：戴毅清 联系电话：0575-82027721 传真：0575-82027721 邮箱：[email protected]
六、 其他事项
会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。


特此公告。


浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2024年 4月 30日

附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议











附件1：授权委托书
授权委托书
浙江阳光照明电器集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江阳光照明电器集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告
2	2023年度监事会工作报告
3	2023年年度报告全文及摘要
4	2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5	2023年度利润分配预案
6	关于董事、监事年度薪酬的议案
7	关于公司2024年度对外担保计划的议案
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9	公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回 报规划
10	关于减少注册资本、增加经营范围以及修改 《公司章程》部分条款的议案
11	关于修改《独立董事工作制度》的议案
12	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13	关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计 机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。