中闽能源(600163):中闽能源第九届董事会第八次临时会议决议
中闽能源股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第九届董事会第八次临时会议通知和材料于2024年4月26日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2024年4月29日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司2024年第一季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源2024年第一季度报告》。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司总经理郭政先生提名，会议同意聘任陈海荣先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024－015）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 2024年4月30日 中财网
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