德马科技(688360):德马科技2023年年度股东大会会议资料
原标题:德马科技:德马科技2023年年度股东大会会议资料 2024年 5月 2023年年度股东大会会议资料 目录 股东大会须知 ........................................................................................................................... 2 股东大会会议议程 ................................................................................................................... 4 议案 1：关于 2023年度董事会工作报告的议案 .................................................................. 6 议案 2：关于 2023年度监事会工作报告的议案 ................................................................ 15 议案 3：关于 2023年度独立董事述职报告的议案 ............................................................ 20 议案 4：关于 2023年度财务决算报告的议案 .................................................................... 21 议案 5：关于 2024年度财务预算报告的议案 .................................................................... 25 议案 6：关于 2023年年度报告及其摘要的议案 ................................................................ 27 议案 7：关于董事 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案 .............................. 28 议案 8：关于监事 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案 .............................. 30 议案 9：关于 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 ................................ 32 议案 10：关于续聘会计师事务所的议案 ............................................................................ 34 议案 11：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ............................................ 35 议案 12：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 ............................................................................................................................................. 37 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023年年度股东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。 会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。 五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。 八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。 股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2024年 5月 10日 14时 00分 2、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室 3、会议召集人：德马科技集团股份有限公司董事会 4、网络投票系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 5月 10日至 2024年 5月 10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。 二、会议议程 （一）参会人员签到 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东大会会议须知 （四）审议议案
（六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决 （七）推举计票人、监票人 （八）宣读现场会议表决结果 （九）见证律师宣读法律意见书 （十）签署会议文件 （十一）主持人宣布现场会议结束 议案 1：关于 2023年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人: 2023年，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023年度工作报告如下： 一、2023年度主要经营情况 2023年，面对国内外严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。2023年公司实现营业收入138,424.55万元，同比下降9.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,758.52万元，同比增长 7.23%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 7,494.71万元，同比增长 18.76%。 二、2023年董事会主要工作 （一）董事会会议召开会议情况 2023年度，公司董事会共召开 12次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2023年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：
（二）股东大会会议召开会议情况 2023年度，公司共召开 5次股东大会，其中召开了 4次临时股东大会，召开了 1次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。 （三）董事会下设委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自实施细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。 （四）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。 三、公司信息披露情况 公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。 四、对外担保情况 2023年度，公司无新增的对外担保情况。 五、投资者关系管理情况 2023年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。 六、2024年度经营计划 2024年，公司持续全面战略转型，以“互联网+物联网的全球化企业”为目标，以全球化、规模化、数字化为战略方向，在进一步巩固智能物流行业的龙头地位的基础上，积极拓展新行业、新领域，保持既有业务稳定和持续增长，提升公司价值，实现投资者利益最大化。公司 2024年度经营计划： 1、市场开拓 公司将深入挖掘现有客户需求，增强研发能力和技术服务能力，充分发挥公司规模化制造的优势，以数智赋能、价值创造、生态协同等提升对客户需求的响应，为客户提供更有针对性的个性化需求研发服务，提高客户满意度，继续保持在传统优势领域的行业地位和市场占有率。 其一，公司完成对莫安迪的并购融合，掌握先进的直驱型电机技术、驱动及控制技术等智能物流装备核心部件的关键技术。莫安迪深耕快递物流行业，是国内快递物流输送分拣领域技术先进、规模较大的核心部件制造企业，在快递物流行业积累了大量优质客户，产品广泛应用到顺丰、中国邮政、韵达、申通、极兔等大型快递物流企业的物流设备中。公司能够扩大产品和服务在快递物流输送分拣市场的应用，增强在该市场的竞争优势；同时，有利于充分利用公司广泛的下游市场和客户资源以及海外销售和服务网络，充分发掘公司客户对莫安迪产品的需求和潜在需求，提升公司的销售规模。 其二，公司继续面向全球市场，以全球化 2.0战略为发展路径，持续推进完成全球关键区域的制造、营销和服务中心的建设，以“本地服务本地”的业务模式，依托覆盖全球各区域的制造和服务网络，全方位提高面向国际市场的关键设备和核心部件销售能力，为全球市场提供产品的快速交付和本地化的快速服务，成为业务覆盖全球的、国际领先的智能物流装备提供商及行业标准的制定者，持续提升海外市场渗透率。 2、技术创新 公司将紧跟世界领先智能技术发展趋势，进行智能化和数字化在物流装备上的应用研发，将以人工智能+物联网为代表的智能化和数字化技术应用于德马输送分拣等产品中，打造新一代的具备 人工智能+物联网技术的物流装备产品，公司将通过一系列先进技术、先进产品、先进制造工艺的探索和研发，保持行业领先优势。除了保持国际先进和核心技术，如智能驱动技术、模块化输送机技术、智能机器人技术外，公司将在加大在数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、新能源智能装备、储能技术装备的研发和行业的应用研究。 2024 年，公司将聚焦新能源、机器人、智能物流装备及物联网等领域的技术研发和科技成果转化，公司已拥有领先行业的从核心部件到关键设备的丰富的智能物流产品线。 同时，公司将建设运营“智能物流装备产业大脑”，基于人工智能+物联网的工业互联网平台，结合大数据、云计算、数字孪生、元宇宙等先进技术，构建智能物流装备行业全产业链一体化服务平台，赋能产业链上下游中小企业的数字化升级，助力产业经济协同发展。 3、投融资计划 完成集团重大收并购项目，以目标为导向持续进行外延性战略推进。公司将不断加强资产运营管理，提高资金利用效率，增强股东收益。将根据产品研发和市场开拓的情况，依靠对外融资和自身积累并行的方式继续扩大生产规模。公司将本着对所有股东负责的态度，合理利用财务杠杆，保持多形式、低成本、顺畅的融资渠道，择时择优采取银行借款、公司债券、配股及公开增发等方式的再融资方案。 4、组织与人才建设计划 公司在初步完成的新一代具备年轻化、专业化、国际化能力的管理组织的基础上，在全球范围引进人工智能、机器人、物联网、数字孪生、新能源技术等专业人才；同时继续坚持人才战略，不断优化公司管理的组织架构和人员素质结构；做好人力资源的战略规划，积极培养梯队人才，并多渠道引进人才；继续加大队伍建设，持续加强对员工的培力度，培养和发掘自身人才储备，完善人才竞争、薪酬机制和激励机制，满足公司战略发展对人力资源的要求。 5、提高管理水平计划 公司经过多年发展，形成比较完善的、适合公司业务发展的管理体系。公司将进一步完善现代企业制度，规范经营运作，充分发挥股东大会、董事会、监事会及高级管理人员之间的分权与制衡体系的职能作用；完善组织机构体制和内部监督机制，自觉接受外部监督，维护全体股东合法权益；继续完善组织管理体系和健全组织功能，使公司更加高效地运行。 另外，公司将在与 SAP 全方位合作，保证公司的数字化转型成功进行，在已建立的 ERP、PLM、BPM 等信息化系统的基础上，继续优化升级，利用信息系统来对公司资源的合理调配和使用，发挥其最大的效用，减少资源占用成本，提高公司各业务线响应速度，保障最优的业务流程运作效率，平衡效率、成本和质量，提供成熟的服务和生产能力，直接提高公司的市场竞争力。 当前，全球科技创新进入密集活跃时期，新一代数字、生物、能源、材料等领域颠覆性技术不断涌现，呈现融合交叉、多点突破态势，为加快形成新质生产力创造了条件。公司将以“数字化、智能化”不断探索人工智能、物联网技术与物流装备、新能源装备融合的新模式，与新一轮科技革命和产业变革同频共振，努力依托科技创新发展形成的新质生产力推动实现新型工业化。以领先的技术与产品，保持在电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造、新能源等领域的业务的高速增长。在当前国际形势下，进一步拓展海外市场，快速完成全球化布局，让企业真正实现双循环，成为一家具有中国特色的全球化企业，为“中国制造”在全球物流领域有一席之地而不断奋斗。公司将始终坚持履行企业责任与担当，为股东、客户、员工、合作伙伴，为行业发展和社会创造价值。 本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议！ 德马科技集团股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案 2：关于 2023年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人: 2023年，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，积极开展工作，认真履行监督职责。对公司规范运作、财务状况、重大决策、董事会及股东大会的召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，维护了公司及股东的权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开 10次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议，具体情况如下：
（一）监事会对公司依法运作的监督情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，依法出席股东大会、列席董事会会议。监事会认为公司依法运作、重大经营决策程序合法有效，认真落实股东大会及董事会的各项决议。公司董事、高级管理人员工作严谨，工作中能够做到勤勉尽责，认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会通过对公司财务制度和财务状况进行了有效监督和检查，认为公司财务报表的编制符合相关法律法规的相关规定,在所有重大方面充分反映了 2023年度的公司财务状况和经营成果, 财务体系比较健全、财务制度较完善、财务运作管理规范。2023年度各财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）公司内部控制的情况 监事会对公司 2023年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。 （四）公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况 公司已根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规制定了《内幕信息及知情人管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。 （五）公司募集资金管理情况 报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行监督核查，认为公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 （六）股东大会决议的执行情况 报告期内，公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。 三、监事会 2024工作计划 2024年，监事会将继续勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，包括但不限于： （一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。 （二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查。 （三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。 本议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议！ 德马科技集团股份有限公司监事会 2024年5月10日 议案 3：关于 2023年度独立董事述职报告的议案 各位股东及股东代理人: 2023年度，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技独立董事2023年度述职报告》【李备战】（离任）、《德马科技独立董事2023年度述职报告》【陈刚】（离任）、《德马科技独立董事2023年度述职报告》【胡旭东】（离任）、《德马科技独立董事2023年度述职报告》【张军】、《德马科技独立董事2023年度述职报告》【赵黎明】。 本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议！ 德马科技集团股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案 4：关于 2023年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代理人: 以下为德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务决算报告： 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司 2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2023年 12月 31日的合并财务状况以及 2023年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了中汇会审[2024]4422号标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元
（一）资产、负债和净资产情况 1、主要资产构成及变动情况 单位：元
单位：元
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（1）实收资本变动原因说明：主要系报告期内实施资本公积转增股本及发行股份购买资产所致。 （2）资本公积变动原因说明：主要系报告期内发行股份导致股本溢价增加及本期确认股份支付费用所致。 （3）其他综合收益变动原因说明：主要系国外子公司外币报表折算变动所致。 （二）经营成果 单位：元
（三）现金流量情况 单位：元
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年汇率波动所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款增加所致。 本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议！ 德马科技集团股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案 5：关于 2024年度财务预算报告的议案 各位股东及股东代理人: 根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2024年度财务预算情况报告如下： 一、预算编制说明 德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及 2024年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2024年度的财务预算。 二、预算编制期 本预算编制期为：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。 三、预算编报范围 本预算与 2023年决算报表合并范围一致。 四、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化； 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 五、2024年度主要预算指标 预计公司 2024年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年均保持增长。 六、完成 2024年财务预算的措施 1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率； 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化； 3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标； 4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序； 5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。 七、特别提示 本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。 本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议！ 德马科技集团股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案 6：关于 2023年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代理人: 公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》已编制完毕，内容详见附件，具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技2023年年度报告》及《德马科技2023年年度报告摘要》。 本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议！ 德马科技集团股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案 7：关于董事 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案 的议案 各位股东及股东代理人: 公司董事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案如下： 一、2023 年度薪酬情况 2023年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金；独立董事的薪酬按年度发放；其余不在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 经核算，2023年度公司董事薪酬情况如下：
二、2024 年度薪酬方案 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2024年度公司董事薪酬方案如下： 1、适用范围与时间 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日任期内全体董事（含独立董事）。 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 3、薪酬发放标准 （1）独立董事 2024年薪酬标准为 6万元（含税）/年； （2）在公司任职的非独立董事的薪酬按执行所任职岗位的薪酬标准； （3）公司董事薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放； （4）其余不在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议！ 德马科技集团股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案 8：关于监事 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案 的议案 各位股东及股东代理人: 公司监事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案如下： 一、2023 年度薪酬情况 2023年度，在公司任职的监事根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，退休人员领取监事津贴。 经核算，2023年度公司监事薪酬情况如下：
二、2024 年度薪酬方案 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 2024年度公司监事薪酬方案如下： 1、适用范围与时间 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日任期内全体监事。 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 3、薪酬发放标准 公司监事会成员均为公司员工及退休人员，在职员工以其所在的岗位确定薪酬，退休人员领取监事津贴。 本议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议！ 德马科技集团股份有限公司监事会 2024年5月10日 议案 9：关于 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案 各位股东及股东代理人: 基于德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案，具体情况如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币219,898,674.65元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本134,564,116股，以此计算合计拟派发现金红利33,641,029元（含税），本年度公司现金分红比例为38.41%。 2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，截至2023年12月31日，公司总股本134,564,116股，以此计算预计转增53,825,646股，转增后预计公司总股本增加至188,389,762股。 转增股份过程中产生的不足1股的零碎股份，按照中国证券登记结算有限公司上海分公司零碎股处理办法处理。（未完）  |