财富趋势(688318):第五届董事会第十二次会议决议

时间:2024年04月30日 12:36:14 中财网
原标题:财富趋势:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2024-022 深圳市财富趋势科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
深圳市财富趋势科技股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十二次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)的会议通知于2024年4月19日以电子邮件的方式送达至公司全体董事,会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集;应到董事7人,实到董事7人;会议由董事长黄山先生主持;公司高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,逐项审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日
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