财富趋势(688318):第五届董事会第十二次会议决议
第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于2024年4月19日以电子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事7人，实到董事7人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告》（公告编号：2024-024）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会 2024年4月30日 中财网
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