翠微股份(603123):翠微股份2023年年度股东大会会议资料
原标题:翠微股份:翠微股份2023年年度股东大会会议资料 2024年5月24日 目 录 股东大会须知 ........................................................................................................................ 3 股东大会议程 ........................................................................................................................ 4 议案一：2023年度董事会工作报告 ................................................................................... 5 议案二：2023年度监事会工作报告 ................................................................................. 26 议案三：2023年度财务决算报告 ..................................................................................... 30 议案四：2023年度利润分配预案 ..................................................................................... 33 议案五：2023年年度报告及摘要 ..................................................................................... 34 议案六：关于向银行申请授信额度的议案 ...................................................................... 35 议案七：关于聘请公司 2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案.................... 36 议案八：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 .................................. 37 议案九：关于修订《独立董事工作制度》的议案 .......................................................... 43 议案十：关于公司董事变更的议案 .................................................................................. 45 议案十一：关于公司监事变更的议案 .............................................................................. 46 独立董事述职报告………………………………………………………………………...47 2 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代理人应在 2024年 5月 23日 17：00时前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 2024年 5月 24日下午13：45分前到北京市海淀区复兴路 29号翠微百货 B座六层前台办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。 四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 5分钟。议案表决开始后将不再安排发言。 五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2024年 5月 24日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。 六、本次会议的第 1-7、9-11项议案为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2以上通过。第 8项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3以上通过。 七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。 3 股东大会议程 会议时间：2024年 5月 24日（星期五）下午 14：00时 会议地点：翠微百货 B座六层第一会议室 主 持 人：董事长匡振兴 会议议程： 一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况 二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人 三、审议股东大会议案： 1. 审议《2023年度董事会工作报告》； 2. 审议《2023年度监事会工作报告》； 3. 审议《2023年度财务决算报告》； 4. 审议《2023年度利润分配预案》； 5. 审计《2023年年度报告及摘要》； 6. 审议《关于向银行申请授信额度的议案》； 7. 审议《关于聘请 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 8. 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》； 9. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 10. 《关于公司董事变更的议案》； 11. 《关于公司监事变更的议案》。 四、听取《2023年度独立董事述职报告》 五、股东发言及提问 六、股东对议案投票表决 七、宣读表决结果 八、宣读股东大会决议 九、宣读法律意见书 十、签署股东大会决议和会议记录 十一、宣布会议结束 4 议案一： 2023年度董事会工作报告 各位股东： 一、经营情况讨论与分析 2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是疫情后经济社会恢复发展的一年，公司全面贯彻落实海淀区委、区政府和区国资委的决策部署，主动融入新发展格局，推动企业高质量发展，坚持稳中求进总基调，全力抓经营促发展，加快恢复经营常态，加快推动商业调改进程，持续深化科技与商业融合。 报告期内，公司贯彻落实海淀区委区政府对于海淀区域商圈的整体规划和部署实施当代商城中关村店城市更新项目的要求，推动实施以城市更新方式对当代商城大楼进行改造和重建，全面落实安全维稳和解约谈判各项工作，中关村店自 2024年 1月6日平稳闭店后进入更新改造的较长周期；公司于 2023年 12月 13日顺利完成牡丹园店的租赁续约工作，持续开展翠微店 B座和牡丹园店调改方案的深化研究。 报告期内，公司紧抓疫情后常态化经营秩序的恢复，积极开展招商补位、品牌置换和布局调整，维护经营稳定，减少场地空置，优化业态结构，增强消费体验和业态融合，应对消费需求变化和市场回升缓慢态势，丰富营销策略，线上线下联动，大力开展会员营销、文化营销、主题营销活动，努力促进零售回升增效，全年零售业务收入同比增长 16%。 报告期内，海科融通主动应对支付行业监管政策变动和市场竞争加剧的形势变化，调整业务战略和营销策略，加快渠道建设及项目拓展。围绕多元化转型发展目标，推进优质商户、金融科技、增值业务、国际业务、灵活用工的产品搭建和业务推广。推进数字支付和商户数字化经营服务，以数字支付为入口，丰富经营场景，强化数字科技能力，与 SAAS服务商、金融机构、渠道合作伙伴共建数字化服务生态，为商户及生态圈合作伙伴提供数字支付、数字化经营、数字金融服务，积极协同“翠微数字商圈”建设进程。全年实现收单业务交易额约 1.5万亿元，同比下降 13%。 报告期内，公司围绕商业与科技融合发展的战略，持续推进科技赋能产业转型升级，加大新技术服务应用，提升营销服务、会员服务、现场服务、支付服务、移动办5 公等各领域的电子化、数字化水平。开发完善智慧翠微数字管理平台，实现多商业空间数字化管理。积极筹划设立商业智能科技公司平台，推进企业数字化、智能化发展的进程，积极研究企业与海淀区建设科技创新核心区战略的协同。 报告期内，公司持续推进企业规范运作与改革调整，优化调整子企业股权结构，压缩管理层级。加强风险控制，审慎应对市场风险，优化投资结构，保障投资基金安全运作。协调相关方按照《重大资产重组标的资产减值补偿方案》实施减值补偿及回购注销相关工作。深化调研整改，加强内控管理，促进管理提质，实施经理层成员任期制和契约化管理。持续节能降耗，落实安全生产专项整治深化年方案，全面开展安全生产和火灾隐患大排查大整治工作。 二、报告期内公司所处行业情况 商业零售业务： 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年。党中央领导全国坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需、优化结构，经济运行持续回升向好，高质量发展取得新成效。全年国内生产总值比上年增长 5.2%。 2023年，随着经济社会全面恢复常态化运行，促消费政策发力显效，消费潜力不断释放，服务消费加速复苏，社会消费品零售总额 471,495亿元，比上年增长 7.2%。 其中，商品零售额 418,605亿元，比上年增长 5.8%。全国实物商品网上零售额同比增长 8.4%，网下商品零售额同比增长 4.7%。限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长 5.0%，其中便利店、百货店、专业店、品牌专卖店商品零售额分别增长 7.5%、8.8%、4.9%和 4.5%。根据中华全国商业信息中心的监测数据，2023年全国百家重点大型零售企业零售额（以百货业态为主）同比增长 12.3%。 尽管消费市场持续恢复回升，但恢复和扩大消费的基础仍不牢固，居民消费能力和消费信心有待进一步提升，实体零售新旧业态表现分化，部分商品销售和服务消费恢复较慢，实体商贸经营主体成本压力仍待缓解。进入 2024年，随着国民经济持续回升向好，相关促消费政策不断发力显效，消费新业态新模式将逐步培育壮大，消费市场扩大态势将得到巩固增强。 第三方支付业务： 根据中国人民银行发布的《2023年支付体系运行总体情况》报告业务统计数据显6 示，2023年全国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。截至 2023年末，全国共开立银行卡 97.87亿张，同比增长 3.26%。 其中，借记卡 90.20亿张，同比增长 3.92%；信用卡和借贷合一卡 7.67亿张，同比下降 3.89%。银行卡交易业务量有所增长，2023年全国共发生银行卡交易 5,310.87亿笔，金额 1,085.07万亿元，同比分别增长 17.51%和 7.23%。其中消费业务 3,074.41亿笔，金额 136.00万亿元，同比分别增长 22.32%和 4.50%。银行电子支付量总体小幅增长，2023年银行共处理电子支付业务 2,961.63 亿笔，金额 3,395.27万亿元，同比分别增长 6.17%和 9.17%。非银行支付机构处理网络支付业务 1.23万亿笔，金额 340.25 万亿元，按可比口径同比分别增长 17.02%和 11.46%。 2023年，中央经济工作会议提出，要依法将所有金融活动全部纳入监管，全面强化机构监管。中国人民银行不断完善支付领域政策，强化支付市场监管和行业规范，严格执行银发[2021]259号文，加强支付受理终端及相关业务管理，维护支付市场秩序，保护消费者合法权益。国务院新发布《非银行支付机构监督管理条例》（国令第768号），推动非银行支付行业良性竞争和规范健康发展，将非银行支付行业的全链条全周期监管纳入法治化、规范化轨道，防范支付风险，保护当事人合法权益，发挥其繁荣市场经济和便利人民生活等积极作用。 三、报告期内公司从事的业务情况 商业零售业务： 公司商业零售业务以百货和超市业态为主、综合经营业态为补充，在北京拥有翠微百货翠微店（A、B座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货 7家门店，建筑面积共计 40.23万平方米。零售业务经营模式包括联营、自营及租赁，以百货联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。 公司不断优化调整经营布局和业态结构，逐步提高综合经营业态的比重，推动百货门店向时尚生活中心和社区生活中心转型升级。 公司贯彻北京市国际消费中心城市建设、商业消费空间布局、商圈改造提升、城市更新等的规划和政策措施，按照市、区对于商圈升级改造的规划部署，持续推进旗下百货门店的升级调整进程。2021年实施完成翠微店 A 座和当代鼎城店的升级调整，2023年实施推动当代商城中关村店城市更新项目建设方案的落地，打造国际化、科技7 化、时尚化、生活化为主线的新型商业综合体，研究制定翠微店 B座和牡丹园店 2024年实施调改的方案。公司持续推进商业与科技融合的进程，加快商业与支付协同建设“翠微数字商圈”的进程，提升数字化智能化赋能产业转型拓展的能力。 第三方支付业务： 公司控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务，2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》（全国范围银行卡收单支付牌照），拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质。海科融通主营业务为支付业务及科技服务，在收单业务产业链中处于收单业务产业链中游，与支付清算机构、发卡行共同完成交易资金的清结算服务，为商户提供支付收单服务和数字化科技服务。海科融通的收单业务遍布国内，主要为餐饮、零售、居民服务、休闲娱乐、商业服务等行业商户提供支付收单和数字化经营服务。 海科融通致力于为商户提供整体收款解决方案，围绕商户经营使用场景，开发出传统 POS、MPOS、智能 POS、聚合码、扫码盒、云喇叭等多种收单产品和移动支付产品，以及支持刷脸支付的生物智能识别支付产品，全面满足商户在不同场景的多元化收款需求。旗下聚合支付平台码钱为商户提供数字支付收款服务和门店管理、经营分析、账务管理等数字化经营服务，通过 SaaS技术创新研究与应用，在数字金融、数字营销等方面为商户提供更多的支持。通过“融数平台”的建设运营，形成了自主知识产权的大数据平台系统，全面提高公司的精细化、数字化运营能力。积极推进数字人民币收单受理服务，完成与央行数字货币研究所指定运营银行的合作协议签署和系统对接，在多商业场景中支持数字人民币支付收款。 海科融通主动应对支付行业监管政策变动和市场竞争加剧的形势变化，调整业务战略和营销策略，加快渠道建设及项目拓展。围绕多元化转型发展目标，推进优质商户、金融科技、增值业务、国际业务、灵活用工的产品搭建和业务推广。推进数字支付和商户数字化经营服务，以数字支付为入口，丰富经营场景，强化数字科技能力，与 SaaS服务商、金融机构、渠道合作伙伴共建数字化服务生态，为商户及生态圈合作伙伴提供数字支付、数字化经营、数字金融服务，积极协同“翠微数字商圈”建设进程。 8 四、报告期内核心竞争力分析 1、品牌优势。公司是北京市十大商业品牌之一，在北京拥有较高的品牌知名度和市场影响力，旗下拥有翠微百货、当代商城、甘家口百货三大知名商业品牌，区域零售市场占有率位居前列，品牌影响力持续巩固。海科融通拥有全国范围内第三方支付业务经营资质，是国内第三支付业务的领先机构，收单业务量位居行业前列。 2、区位优势。公司所属七家经营门店基本位于北京市核心商圈或核心社区地带，具有与海淀科技创新核心区及“两区”建设融合发展的优势。公司将以当代商城城市更新项目和翠微店 A、B 座调改为契机，打造海淀区高端商业空间和地标项目。 3、物业优势。公司拥有自有物业建筑面积约 19.4万平方米，自有物业占比达48.22%，翠微店 A座、当代商城中关村店、甘家口百货及大成路店四家主要门店为自有物业，较高的自有物业比重使得公司具有较好的成本优势和抗风险能力。当代商城中关村店按照海淀区规划落地实施以城市更新方式进行更新重建。 4、管理优势。公司在百货零售领域积累了丰富的经验，拥有为经营管理和创新发展提供有力支撑的信息化系统，拥有强大的品牌集合能力和稳定的供应商渠道，拥有较高顾客满意度和忠诚度的服务优势。 5、技术优势。海科融通核心技术拥有完全自主知识产权，有 157项软件著作权和 13项专利授权，技术路线处于行业领先地位。基于较强的大数据治理能力，形成与数据中台联动的业务中台和技术中台，持续推动向数字支付、智能支付转型。 五、报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入 36.60亿元，同比下降 7.72%，利润总额-5.65亿元， 同比下降 19.86%，归属于上市公司股东的净利润-5.84亿元，同比下降 33.10%。其中：控股子公司海科融通实现营业收入 25.86亿元，同比下降 14.94%，归属于母公司所有者的净利润-3.10亿元，同比下降 12.39%。 报告期公司利润亏损数额较大主要受全资子公司当代商城实施中关村店闭店重建的影响和控股子公司海科融通新增退还资金的影响，合计减少利润 5.79亿元。其中：(1)当代商城推动实施以城市更新方式对中关村店所在当代商城大楼进行改造重建，公司于当期对发生的商户解约补偿及资产减值损失等进行了会计处理，减少报告期利润 1.60亿元；(2)海科融通按新要求需将额外新增涉及资金分批次退还至待处理资金9
1、营业收入变动原因说明：营业收入减少主要系第三方支付业务受行业政策影响，收单交易额大幅下降所致。 2、营业成本变动原因说明：营业成本减少主要系收单交易额大幅下降，分润或代理服务成本下降所致。 3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期支付待处理金，导致经营活动现金流出增加所致。 4、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期收回银行理财及基金投资所致。 5、其他收益变动原因说明：其他收益减少主要系同期执行减租政策，收到减免中小微10
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 12,280.46万元，占年度销售总额 1.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 12
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 单位：元
(2).研发人员情况表
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 单位：元
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明 报告期公司利润亏损数额较大主要受全资子公司当代商城实施中关村店闭店重建的影响和控股子公司海科融通新增退还资金的影响，合计减少利润 5.79亿元。其中：(1)当代商城推动实施以城市更新方式对中关村店所在当代商城大楼进行改造重建，公司于当期对发生的商户解约补偿费用及资产减值损失等进行了会计处理，减少报告期利润 1.60亿元；(2)海科融通按新要求需将额外新增涉及资金分批次退还至待处理资金账户，公司于当期对本次新增退还资金进行了会计处理，减少利润 4.19亿元。 (三)资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位：元
（1） 交易性金融资产减少主要系本期银行理财产品到期赎回所致。 （2） 预付账款增加主要系预付机具采购款增加所致。 （3） 其他应收款减少主要系营销补贴款减少所致。 （4） 存货减少主要系机具存货减少所致。 （5） 长期股权投资减少主要系联营企业分红，损益调整减少所致。 （6） 在建工程减少主要系本期改造工程完工所致。 （7） 应付账款减少主要系应付机具采购款减少所致。 （8） 预收款项减少主要系预收租金减少所致。 （9） 应交税费减少主要系应交企业所得税减少所致。 （10）预计负债增加主要系本期计提商户补偿金所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 15
注：1、上述自有物业门店中包含的租赁面积为 9.17万平方米。 2、自有物业当代商城中关村店因实施城市更新项目，已于 2024年 1月 6日闭店。
（1）门店店效情况
单位：万元 16
公司自营商品主要分为化妆品类自营商品、翠微超市自营商品两类。 进货渠道：化妆品类自营商品是从品牌集团公司直营采购或是从经销商处采购,采购方式为各门店营运部门根据自营商品部负责人及专柜导购员提出的库存商品补货信息，依据审批的采购计划及合同，结合市场需求等情况，向供应商提供要货信息。 翠微超市是向生产厂家或代理经销商进行采购，各门店人员根据库存数量及销售量在系统中向供应商发起补货单，供应商根据系统中的补货单供货。 采购团队：翠微超市设立营运部，下设三个招商采购部门。招商采购一部主要负责生鲜类及日配类的采购工作。招商采购二部主要负责包装食品、副食、洗化及杂品类商品的采购工作，其中招商采购二部中的自营商品占比最高。招商采购三部主要负责烟酒类及超外联营类的采购（招商）工作。 存货管理政策：化妆品类自营商品存货为统进直配。自营商品部负责人及专柜导购员为验收人员，依据分、子公司营运部的要货指令，对照《供应商出库单》进行存货验收。货品验收合格后，由验收人员将货品运送至散仓，按照货品存放规定进行入库操作。分、子公司营运部每月对自营商品的资金占用、库存量、周转情况、经营效果等数据进行监控与分析，以便随时安排调整月度采购计划，及时调换商品、合理安排库存。实物负责人定期检查库存商品情况，包括数量、有效期、先进先出、残存情况等。自营品牌零售库存的合理周转控制为 2.5个月-3.5个月的预计销售量。如遇大型活动或节假日等情况，存货标准可适度提高。 翠微超市的自营商品分为直配及统配两部分，其中统配商品由翠微超市翠微店进行收货、存货、调配、送货等相关工作，大部分统配商品均选取高销售及高周转的商品，以节省配送中心的存货成本。制订各品类安全库存量，控制滞销商品提高周转率，旺季提前按销售计划备货。尤其是对销售额占比高的商品在节日期间注重提前趸货，17
2023年度，公司有效会员 52.13万人，其中金卡 4.57万人、银卡 3.34万人、普卡 40.12万人，注册微会员 4.11万人。目前已绑定公司官微的会员 37.75万人，占公司会员总数的 72.41%。 2023年会员累计实现销售额 22.25亿元，同比上升 7.09%，占全年销售额的 65.44%，占比同比下降 4.04个百分点。会员消费人数 26.56万人，同比上升 0.24%。公司各级客户维护人员共策划会员活动 373场（含线上直播活动），累计参与活动的会员达 1.1万人次。 2023年线上共实现销售 5044.99万元，其中翠微店小程序实现销售 5015.33万元，组织开展直播 409场，实现销售 210万元；制作短视频 487条，观看 120.9万余次。 （6）主要营销活动及业务效果 2023年全年公司共组织策划实施一级及以上营销活动 4档，活动天数 116天，累计销售额 12.33亿元，占全年销售的 41%。 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 18 截至报告期末，公司长期股权投资 7,975,538.27元。公司对外投资的其他权益工具投资期末余额为 23,222,073.21元，其他非流动金融资产期末余额为 1,123,625,370.68元。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 1、2018年 5月 3日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司出资 5亿元投资设立苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙），2021年 8月 26日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过增加认缴出资 5亿元至总额 10亿元。新生活基金投资重点为围绕布局消费升级和健康快乐生活方向相关的新生态、新科技、新智造等领域的股权或股权相关的投资。报告期末，公司实缴出资余额 62,024.17万元，公允价值为 69,068.94万元，期内公允价值增加 512.26万元。 2、2018年 10月 16日及 2019年 4月 18日，经公司第五届董事会第十四次及第十七次会议审议通过，公司出资 6亿元投资设立融智翠微蓝天私募股权投资基金（有限合伙），2021年 11月 29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过增加认缴出资 1.5亿元至总额 7.5亿元。蓝天基金主要投资于清洁能源、节能环保等绿色产业以及消费升级、科技创新、新兴产业等相关领域的股权投资。报告期末，公司实缴出资余额 36,734.68万元，公允价值为 40,141.56万元，期内公允价值增加 1,245.06万元，取得收益分配 2,736.21万元。 19 北京翠微大厦股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京翠微大厦股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 北京翠微大厦股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京翠微大厦股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
2、报告期内，海科融通实现营业收入 258,597.83万元，同比减少 45,428.41万元，实现净利润-30,962.86万元，同比减少 3,478.44万元；当代商城实现营业收入 18,069.17万元，同比增长 1,797.31万元，净利润-18,191.39万元，同比减少 15,804.54万元；甘家口大厦实现营业收入 8,020.71万元，同比增长 2,116.62万元，净利润-46.32万元，同比增长 1,519.79万元；翠微家园超市实现营业收入 22,284.68万元，同比增长 666万元，实现净利润 1,773.40万元，同比增长 809.49万元。 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 上升，国内有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患依然较多，经济发展面临困难和挑战。中央经济工作会议强调，要着力扩大国内需求，推动经济良性循环，激发有潜能的消费，推动消费从恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，稳定扩大传统消费，增加城乡居民收入，优化消费环境。要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。 2024年，支撑经济高质量发展的要素条件不断积累增多，促消费政策持续发力，消费结构持续升级，消费市场提质扩容，居民收入稳定增长，消费基础不断巩固，消费环境持续优化，消费市场将保持持续回升。同时也要看到，恢复和扩大消费的基础仍不牢固，居民消费能力和消费信心有待进一步提升，实体零售新旧业态表现分化，商品销售和服务消费恢复较慢，实体经营主体的收入和成本压力仍待缓解。 (二)公司发展战略 根据公司十四五战略规划（2021-2025年），公司将朝着双主业+科技多元产业投资的集群式发展构架，双主业存量业务实现结构优化盘活和结构效率有序释放，打造“双板块双核全域交互”战略发展架构，促进双市场价值显著拉升。 2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五”规划、推动公司高质量发展的关键之年。公司将全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，按照海淀区委、区政府决策部署，服务海淀经济社会和科技发展战略新举措，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，全面贯彻新发展理念，聚焦企业主责主业，提升高质量发展能力，完善城市服务功能建设，构建“商业+科技”发展新生态。加快重点门店调改项目落地实施，着力提升商业增收盈利能力。推进数智化创新应用，提升科技驱动赋能创新能力。加快数字支付转型升级，积极应对政策市场新环境，充分化解风险制约因素，优化调整经营策略，拓展多元化发展动能。 (三)经营计划 2024年，公司将认真贯彻中央精神和海淀区决策部署，统筹效益、发展和安全，聚焦国际消费中心城市建设和海淀科创中心核心区建设，科学谋划发展思路，加快门店调整，深化“一店一策”，创新经营思路，强化统筹协调，深化科技赋能，推动经营转型，提升创效能力。结合当前行业市场现状和公司面临的实际情况，2024年公司计划实现营业收入 29.58亿元，利润总额-1.4亿元。重点工作如下： 22 1、 围绕国际消费中心城市建设，加速实施重点商业调改项目 落实区委、区政府对项目建设的要求，协调各相关方加快推进当代商城中关村店城市更新项目的重建进程，全面深化推进项目方案设计和项目规划、用地、立项手续的办理，深化研究项目经营规划方案，加速实施项目楼体拆除工作，依法合规、高效推进项目建设全过程的各项事务。加快落地实施翠微店 B座和牡丹园店调改方案，结合门店实际和调改内容，制定周全的调改进度计划，落实不闭店调改要求，尽可能减少对经营的影响。 2、增强发展核心功能，持续提升商业盈利能力 深化“一店一策”定位，精准分析门店定位和所处商圈环境，增优势补短板，提升聚客能力和盈利能力。关注政策措施、行业趋势和供商动态，及时调整经营策略和手段，提升经营优势。强化时尚和社区生活中心门店的定位，保持并提升经营服务优势，满足高品质客群消费体验和周边生活服务的差异化需求。加强与集团化品牌战略合作，发挥头部品牌带动效应，强化新业态、新品牌储备及引进，全力缩减场地空置率。深化供商服务，优化整合供应链，探索供商合作新模式。 3、深化支付领域数字转型，构建多元发展新生态 积极适应行业政策和市场新变化，优化调整经营策略，稳固支付业务市场优势，拓展多元化发展，增强增收创效能力和抗风险能力。通过多元化营销模式和精细化运营，推进收单业务提速发展。持续探索数字化服务生态，以“数字支付”为切入点，与业务场景深度融合，提升商户数字化服务能力，加快“翠微数字商圈”建设，促进商业与支付深度协同。推进优质商户、金融科技、增值业务、国际业务、灵活用工等领域多元业务推广成效。（未完）  |