翠微股份(603123):翠微股份2023年度对会计师事务所履职情况评估报告
2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的要求，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所 2023年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际会计师事务所”） 成立日期：2008年 12月 08日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A 首席合伙人：杨雄 执业资质：2022年 12月，在注册会计师统一监管平台完成从事证券服务业务备案。 涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业、科学研究与技术服务业。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023年 12月分别召开公司第七届董事会第七次审计委员会会议、第七届董事会第七次会议和 2023年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务所为公司 2023年度财务报告及内部控制审计机构。 三、2023年度会计师事务所履职情况 北京大华国际会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求，审计了公司 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，及公司 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。 四、公司对会计师事务所履职情况的评估 经评估确认北京大华国际会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2023年度审计工作的要求。 北京大华国际会计师事务所在公司 2023年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 北京翠微大厦股份有限公司 2024年4月26日 中财网
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