邮储银行(601658):中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议
中国邮政储蓄银行股份有限公司 董事会决议公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2024 年4月12日以书面形式发出会议通知，于2024年4月29日在北京 以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事13名， 部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 会议由刘建军董事主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下 议案： 一、关于中国邮政储蓄银行2024年第一季度报告的议案 本行2024年一季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过， 同意提交董事会审议。 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权 0票。 详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年第一季度报告》。 二、关于中国邮政储蓄银行聘请2024年度会计师事务所的议案 本项议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权 0票。 本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并 沟通了解，我们认为，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和 德勤?关黄陈方会计师行具备继续为本行提供审计服务的资质与能 力，聘任上述会计师事务所能够满足本行对于审计工作的要求。其 聘任决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意聘任其担 任本行 2024年度会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审 议。 本项议案尚需提交本行股东大会审议。 详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 三、关于《中国邮政储蓄银行 2023年内部资本充足评估报告》的 议案 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权 0票。 四、关于提名余明雄先生为中国邮政储蓄银行非执行董事候选 人的议案 条件，同意提交董事会审议。 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权 0票。 本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并 沟通了解，我们认为余明雄先生的任职资格符合法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利 益的情形。我们同意提名余明雄先生担任本行非执行董事候选人， 并同意将该议案提交本行股东大会审议。 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，现 提名余明雄先生担任本行非执行董事候选人。 余明雄先生的董事任职期限3年，自国家金融监督管理总局核准 其任职资格之日起计算，刘悦董事继续履行非执行董事职责至余明雄先生任职资格获国家金融监督管理总局核准之日止。余明雄先生不从本行领取薪酬。余明雄先生简历见附件。 本项议案尚需提交本行股东大会审议。 五、关于《中国邮政储蓄银行2023年环境信息披露（绿色金融） 专题报告》的议案 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权 0票。 六、关于《中国邮政储蓄银行2023年绿色银行建设工作报告》的 议案 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权 0票。 七、关于《中国邮政储蓄银行2023年度关联交易专项报告》的 议案 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权 0票。 本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并 沟通了解，我们认为，本行 2023年度关联交易专项报告符合法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案向本行股东大会报告。 本项议案尚需向本行股东大会报告。 特此公告。 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 附件 余明雄先生简历 余明雄，男，中国国籍，1977年出生，获中南财经大学经济学 学士和法学学士学位，高级工程师、高级政工师、审计师、注册会计师（非执业会员）。曾任中国船舶重工集团有限公司审计部副主任，中船重工财务有限责任公司董事、总经理，中国船舶资本有限公司董事、总经理兼光大证券股份有限公司非执行董事，中国船舶集团有限公司审计部主任等职务。现任中国船舶集团有限公司资产管理部主 任。 中财网
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