龙建股份(600853):龙建股份第十届董事会第五次会议决议
龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次 会议通知和材料于2024年4月25日以通讯方式发出。 3．会议于2024年4月29日以通讯方式召开。 4．本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1．《龙建路桥股份有限公司2024年第一季度报告》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）； 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2024 年第一季度报告》。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 2．《关于制定<龙建路桥股份有限公司经理层成员 2023年度经营 业绩考核评价实施方案>的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）； 关联董事宁长远、栾庆志、于海军回避表决。 本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3．《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》（11票赞成，0 票反对，0票弃权）。 同意在2024年6月6日召开公司2023年年度股东大会。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-029”号 临时公告。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024年4月30日 ? 报备文件 1.龙建股份第十届董事会第五次会议决议； 2.龙建股份第十届董事会审计委员会会议决议； 3.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议。 中财网
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