上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议
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时间：2024年04月30日 13:26:11 中财网 |
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原标题:
上海三毛:
上海三毛企业（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600689 证券简称：
上海三毛 公告编号：2024-014 900922
三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路15号上海斯格威
铂尔曼大酒店3楼多功能厅3
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 其中：A股股东人数 | 4 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 0 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,161,103 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 52,161,103 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 0 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） | 25.9519 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 25.9519 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0000 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事刘战尧因工作原因未
能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于2024年度为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬发放计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 52,160,843 | 99.9995 | 260 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
本次会议听取了2023年独立董事述职报告。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% |
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | 1,900 | 87.9629 | 260 | 12.0371 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | 1,900 | 87.9629 | 260 | 12.0371 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2023年度财务决算报告 | 1,900 | 87.9629 | 260 | 12.0371 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 2023年度利润分配方案 | 1,900 | 87.9629 | 260 | 12.0371 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于 2023年度计提信用减值
损失和资产减值损失的议案 | 1,900 | 87.9629 | 260 | 12.0371 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2023年年度报告及摘要 | 1,900 | 87.9629 | 260 | 12.0371 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于 2024年度为全资子公司
提供担保的议案 | 1,900 | 87.9629 | 260 | 12.0371 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于修订《公司章程》部分条
款的议案 | 1,900 | 87.9629 | 260 | 12.0371 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司董事、监事2023年度
薪酬执行情况及 2024年度薪
酬发放计划的议案 | 1,900 | 87.9629 | 260 | 12.0371 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案8为特别决议事项，同意比例
为 99.9995%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的2/3以上，表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所 律师：许竞伟、步丰川
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月30日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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