天地源(600665):天地源股份有限公司关于清算注销参股公司
一、事项概述 2023年 3月，经天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议审议同意，公司下属全资子公司西安天地源物业服务管理有限责任公司（以下简称天地源物业）与达刚控股集团股份有限公司（以下简称达刚控股）合资成立陕西健达源环境科技有限公司（以下简称健达源公司），拟通过在西安区域开展病媒数据化监测与防制业务，提升公司物业服务口碑。健达源公司注册资金 500万元，其中，天地源物业出资 245万元，持股比例为 49%；达刚控股出资255万元，持股比例为 51%。 健达源公司成立后，由合作方达刚控股操盘运作，主要业务为社区居民端、住宅小区和商业经营场所、卫健系统公区托管和应急防疫等提供病媒防制服务。 因本业务所面临的外部市场持续下行，经营策略多次调整后，经营目标仍不达预期，难以取得明显突破。为避免经营风险，降低管理成本，应合作方达刚控股提议并协商一致，拟依法对健达源公司进行清算注销。 二、健达源公司基本情况 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91610131MACE4EGW5Y 成立日期：2023年 3月 27日 主要股东：达刚控股，持有 51%股权；天地源物业，持有 49%股权 注册地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10号达刚控股办公楼 713室 法定代表人：许琦 注册资本：500万元 经营范围：病媒生物防制服务，农村生活垃圾经营性服务，园林绿化工程施工，水污染治理，软件开发，数据处理和存储支持服务，直饮水设备销售，信息咨询服务，大数据服务等。 经审计，截止 2023年 12月 31日，健达源公司总资产 451.88万元，总负债15.82万元，净资产 436.06万元。2023年 3-12月营业收入 24.07万元，净利润-63.94万元。 截止 2024年 2月 29日，健达源公司总资产 419.67万元，总负债 4.77万元，净资产 414.90万元。2024年 1-2月实现业务收入 0万元，净利润-21.16万元。（未审计） 三、董事会审议情况 2024年4月28日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于清算注销参股公司的议案》。表决结果为：11票同意；0 票反对；0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议表决。 四、对公司的影响 由于健达源公司未开展实质性经营活动，注销该公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本。健达源公司作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，注销该公司不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 天地源股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日 中财网
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