天地源(600665):天地源股份有限公司关于对外投资
? 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）拟收购西安檀德典森企业管理有限公司（以下简称檀德典森）持有的西安天地源锦程房地产开发有限公司（以下简称锦程公司）10%股权。本次交易对价为 0元。 ? 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2020年 10月，经公司第九届董事会第三十次会议审议同意，公司下属全资子公司西安天地源与檀德典森共同出资设立锦程公司。锦程公司注册资本 10,000万元，其中西安天地源出资 9,000万元，占锦程公司 90%股权；檀德典森出资 1,000万元，占锦程公司 10%股权。截止目前，锦程公司无实质性经营活动。 现根据经营发展需要，西安天地源拟收购檀德典森持有锦程公司 10%股权（以下简称标的股权）。本次交易对价为 0元。 （二）董事会审议情况 1、公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此，该议案无需提交股东大会审议表决。 3、此次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 二、交易对方基本情况 企业名称：西安檀德典森企业管理有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期：2018年 9月 17日 注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办科技路 33号高新国际商务中心 27层 法定代表人：曾启飞 注册资本：5万元人民币 公司股东：曾启飞，持有 50%股权；梁蕾，持有 50%股权 经营范围：企业管理咨询，广告的设计，企业品牌策划，企业项目策划咨询，商务信息咨询等 截止 2023年 12月 31日，檀德典森总资产 8.46万元，净资产 3.97万元，负债总额 4.49万元；2023年营业收入 0万元，净利润-0.02万元。 该公司系公司员工跟投有限合伙企业的管理公司。 三、交易标的基本情况 公司名称：西安天地源锦程房地产开发有限公司 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2020年 10月 28日 注册地址：陕西省西安市高新区科技路 33号高新国际商务中心 21层 法定代表人：赵睿 注册资本：10,000万元人民币 公司股东：西安天地源，持股 90%；檀德典森，持股 10% 经营范围：房地产咨询，土地使用权租赁，物业管理，房地产开发经营等 经审计，截止 2023年 12月 31日，锦程公司总资产 32.24万元，净资产 0.14万元，负债总额 32.10万元；2023年营业收入 0万元，净利润-0.03万元。 截止 2024年 3月 31日，锦程公司总资产 529.44万元，净资产 0.40万元，负债总额 529.04万元。2024年 1-3月营业收入 0万元，净利润 0.26万元。
本次股权收购事项有利于公司进一步加强对项目公司的股权管理，提升决策效率，符合公司战略发展需要。 七、对外投资的风险分析 本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次股权收购风险整体可控。 特此公告。 天地源股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日 中财网
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