天地源(600665):天地源股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议
一、监事会会议召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十一次会议于 2024年 4月 28日在西安市高新区科技路 33号高新国际商务中心 21层会议室召开，会议应参与表决监事 7名，实际参与表决监事 7名。公司已于 2024年 4月 17日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）2023年度监事会工作报告 本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （二）关于会计政策变更的议案 2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》，自 2023年 1月 1日起施行。根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策相关内容进行变更。 具体内容详见 2024年 4月 30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-012）。 本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 （三）关于2023年度计提资产减值准备的议案 公司及下属子公司对 2023年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计 68,089.16万元。 具体内容详见 2024年 4月 30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-014）。 本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 （四）关于公司2023年度财务决算的议案 2023年度公司营业收入 1,152,597.70万元（为合并报表数，以下同），减去营业成本 1,009,028.62万元、税金及附加 39,038.85万元、销售费用 24,201.50万元、管理费用 12,392.31万元、财务费用 9,161.25万元，加上投资收益-1,426.32万元、其他收益926.96万元、信用减值损失1,651.36万元、资产减值损失-66,689.51万元后，营业利润为-6,762.35万元。营业利润加上营业外收入 277.44万元，减去营业外支出 847.20万元后，公司 2023年度的利润总额为-7,332.11万元，减去所得税费用 23,171.17万元、少数股东损益 8,535.58万元后，公司 2023年度归属于母公司所有者的净利润为-39,038.86万元。 本次财务决算结果经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以“希会审字(2024)2068号”审计报告予以确认。 本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （五）关于公司2023年度内部控制评价报告的议案 具体内容详见2024年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 （六）关于公司2023年年度报告及摘要的议案 具体内容详见 2024年 4月 30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （七）关于公司2024年第一季度报告的议案 具体内容详见 2024年 4月 30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 公司第十届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 天地源股份有限公司监事会 二〇二四年四月三十日 中财网
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