光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议
光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十 三次会议于2024年4月26日上午以“现场+视频”相结合的方式在嘉 定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333弄 1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案： 一、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第八次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023年度经营工作总结和 2024年度经营工作 计划》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《公司董事会2023年度工作报告》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 四、逐项审议通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算》 （一）《公司2023年度财务决算》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024年度财务预算》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见公司临2024-032号公告。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第八次会 议暨第十一届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 六、逐项审议通过《公司2023年度利润分配和资本公积转增股本预 案》 （一）《公司2023年度利润分配预案》（不分配） 表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）《公司2023年度资本公积转增股本预案》（不转增） 表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司2023年度实现归属于公司股东的净利润为负数，根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业环境、公司经营需要及未来转型发展需求等多方面因素，公司需要通过留存部分资金以便降低综合资金成本，增强公司及在管项目的抗风险能力，保障公司的长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 本议案具体内容详见公司临2024-033号公告，尚须提交公司股东大 会审议。 七、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第八次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 八、审议通过《公司2023年度社会责任报告》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 九、审议通过《公司2024年第一季度报告》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第九次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 十、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临2024-034号公告。 此外，关于公司变更会计师事务所的相关事项，公司后续将根据 监管规定在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二0二四年四月三十日 中财网
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