神奇制药(600613):上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议
上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知已于2024年4月18日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2024年4月28日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼会议室以现场表决方式召开。应参会董事9人，现场参会董事8人，委托出席1人，其中独立董事段竞晖先生因公务原因未能亲自出席现场会议，其委托授权独立董事陈世贵先生代为出席会议。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长ZHANGTAOTAO先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2023年度报告及报告摘要》 公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》 公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《公司2023年度利润分配方案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为57,000,674.55元。截至2023年12月31日，母公司未分配利润累计为163,696,860.80元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟以2023年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利53,407,162.80元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配。 董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议 2024年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。2024年度公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据业务开展情况，在股东大会审议通过的日常关联交易计划总金额范围内，在相关关联方之间调剂使用交易额度。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于计提资产减值准备及转回信用减值准备的议案》 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备、转回信用减值准备、转销资产减值准备，依据充分，能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。同意此次计提资产减值准备及转回信用减值准备相关事项。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 会议同意公司《审计委员会对 2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《关于 2023 年年度会计师事务所履职情况的评估报告》。同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为1 年。 授权公司管理层决定审计费用。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《公司2024年第一季度报告》 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》 公司决定于2024年5月20日9：30以现场投票和网络投票结合方式在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层公司会议室召开2023年年度股东大会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 与会董事还听取了公司《独立董事 2023年度的述职报告》、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》以及《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第二、三、四、五、六、九项议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 2024年4月30日 中财网
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