红蜻蜓(603116):第六届董事会第十次会议决议
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2024年4月18日以邮件形式发出，会议于2024年4月29日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于<公司 2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。 本议案已经公司2024年审计委员会第二次会议审议通过。 （二）通过《关于修订公司部分制度的议案》 会议审议了《关于修订公司部分制度的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件： 1、公司第六届董事会第十次会议决议； 特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会 2024年4月30日 中财网
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